8月20日下午，公司召開內(nèi)部控制檢查與評價項目中介機(jī)構(gòu)首次溝通會。公司副總經(jīng)理、董事會秘書楊亞子，財務(wù)總監(jiān)王立雪以及財務(wù)融資部、法務(wù)審計部等相關(guān)人員出席會議。容誠會計師事務(wù)所項目團(tuán)隊成員參會。
會上，容誠團(tuán)隊負(fù)責(zé)人介紹了其發(fā)展概況、專業(yè)優(yōu)勢以及內(nèi)部控制檢查與評價的實施方案，強(qiáng)調(diào)將通過對內(nèi)控體系的系統(tǒng)梳理和評價，著力保障公司經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、財務(wù)報告信息真實準(zhǔn)確等內(nèi)部控制核心目標(biāo)的實現(xiàn)，切實滿足國資委、證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的合規(guī)要求。
公司副總經(jīng)理、董事會秘書楊亞子對項目實施提出三項要求：一是堅持目標(biāo)導(dǎo)向，全面覆蓋。重點關(guān)注“三重一大”決策、資金管理、采購招標(biāo)、合同履行等關(guān)鍵領(lǐng)域，深入排查風(fēng)險隱患。二是強(qiáng)化協(xié)同配合。法務(wù)審計部要發(fā)揮好總協(xié)調(diào)作用，中介機(jī)構(gòu)要立足專業(yè)、獨立客觀地開展工作，加強(qiáng)過程溝通與專業(yè)指導(dǎo)。三是以本次內(nèi)控評價為契機(jī)，進(jìn)一步健全公司內(nèi)控體系，切實提升治理效能和風(fēng)險防范能力，為實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
會上，雙方還就項目具體實施流程、協(xié)作機(jī)制、時間節(jié)點等事項進(jìn)行了深入交流，為進(jìn)一步合作奠定了良好基礎(chǔ)。